標題：虹冠電 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-02-18
股票代號：3257
發言時間：2022-02-18 18:11:57
說明：
1.董事會決議日期:111/02/18
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東2路1號2樓愛迪生廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一一Ｏ年度營業報告
(二)監察人審查本公司民國一一Ｏ年度決算表冊報告
(三)本公司民國一一Ｏ年度董監事及員工酬勞分派情形報告
(四)本公司民國一一Ｏ年度盈餘分派情形報告
(五)本公司資本公積配發現金報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司民國一一Ｏ年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「公司章程」修訂案
(二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(三)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(四)本公司「背書保證作業辦法」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.其他應敘明事項:無
