標題：(2740)天蔥-重大訊息2022-02-09

主旨：公告本公司董事會決議召開111年股東常會

股票代號：2740

公司名稱：天蔥

發言時間：2022-02-08 23:21:08

說明：
1.董事會決議日期:111/02/08
2.股東會召開日期:111/05/05
3.股東會召開地點:台北市中山區復興北路99號6樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一○年度營業報告。
(2)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(3)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(4)本公司一一○年度股東會通過之私募有價證券辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2).本公司一一○年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/07
11.停止過戶截止日期:111/05/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東以書面方式提案說明如下：
(1)提案之股東資格：
本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數１％以上股份之股東。
(2)提案方式：
以書面方式且一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
(3)受理期間：自111年2月25日起至111年3月9日下午4時止。
(4)受理處所：本公司財務會計處
地址：台北市中正區衡陽路51號8樓之4，電話：02-23131260
依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東會
之召集通知，將以公告方式為之。
本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務代理：統一綜合證券股份有限公司
股務代理部。