標題：歐付寶 公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一

日期：2022-02-08

股票代號：6878

公司名稱：歐付寶

發言時間：2022-02-08 17:10:54

說明：
1.發生變動日期:111/02/08
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事 林一泓 歐付寶電子支付股份公司董事長
(2)董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 丘志羚
茂為歐買尬數位科技(股)有限公司財務長
(3)董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 林秀芳
歐付寶電子支付股份公司財務處資深經理
(4)董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 林雪慧
茂為歐買尬數位科技(股)有限公司董事長
(5)董事:林延壽 歐付寶電子支付股份公司總經理
(6)董事:許維泗 歐付寶電子支付股份公司顧問
(7)董事:振樺電子股份有限公司 法人代表人 姜益民
振樺電子(股)公司全球運籌中心執行總監
(8)監察人:莊宜軒 辰星媒體行銷有限公司副總經理
(9)監察人:劉稟洪 理律法律事務所主任
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事 林一泓 歐付寶電子支付股份公司董事長
(2)董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 丘志羚
茂為歐買尬數位科技(股)有限公司財務長
(3)董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 林秀芳
歐付寶電子支付股份公司財務處資深經理
(4)董事:林延壽 歐付寶電子支付股份公司總經理
(5)獨立董事:曹曉虹 木喬顧問股份有限公司董事
(6)獨立董事:蔡洲灝 國聯創業投資管理顧問(股)公司副總經理
(7)獨立董事:張宜暉 普立邦法律事務所執業律師
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事 林一泓 9,555,791股
(2)董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 丘志羚
26,281,338股
(3)董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 林秀芳
26,281,338股
(4)董事:林延壽 歐付寶電子支付股份公司總經理，4,796股
(5)獨立董事:曹曉虹 木喬顧問股份有限公司董事，0股
(6)獨立董事:蔡洲灝 國聯創業投資管理顧問(股)公司副總經理，0股
(7)獨立董事:張宜暉 普立邦法律事務所執業律師，0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13
7.新任生效日期:111/02/08~114/02/07
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無