標題：歐付寶 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2022-02-08

股票代號：6878

公司名稱：歐付寶

發言時間：2022-02-08 17:10:02

說明：
1.事實發生日:111/02/08
2.發生緣由:公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
一、報告事項:
(1) 修訂內部控制制度「董事會議事規範」、「董事道德行為準則」案。
二、討論事項
(1)通過「公司章程」修訂案。
(2)通過內部控制制度「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、
「從事衍生性商品交易處理程序」、「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」
修訂案。
三、選舉事項:通過提前全面改選董事及選任獨立董事案。
四、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無