主旨: 公告董事會召開股東會日期及事由
股票代號:8083
發言時間:2022-01-28 12:12:54
說明:
1.董事會決議日期:111/01/27
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心
(地址:新北市五股區五工六路九號)。
4.召集事由一、報告事項:
(1).一一○年度營業狀況報告。
(2).員工酬勞與董監酬勞發放金額報告。
(3).監察人審查一一○年度決算表冊報告。
(4).修訂「董事會議事規範」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認一一○年度營業報告書及決算表冊案。
(2).承認一一○年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).法定盈餘公積發放現金案。
(2).修訂『公司章程』案。
(3).更名並修訂「董事及監察人選任程序」案。
(4).修訂「股東會議事規則」案。
(5).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6).修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7).修訂「背書保證處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定.
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:無。
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