(4162)智擎-重大訊息2022-01-27重大訊息- 公告召開本公司111年股東常會事宜

標題：(4162)智擎-重大訊息2022-01-27

主旨：公告召開本公司111年股東常會事宜

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2022-01-27 14:23:03

說明：
1.董事會決議日期:111/01/27
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路三段8號地下2樓小圓劇場(晶宴會館民生館)
4.召集事由一、報告事項:A. 一一○年度營業狀況及一一一年營業計劃報告。
B. 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
C. 一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
D. 一○二年度現金增資計畫變更報告。
E. 買回庫藏股執行情形及修訂買回股份轉讓員工辦法報告。
5.召集事由二、承認事項:A. 一一○年度營業報告書及財務報表案。
B. 一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:A. 修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
B. 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
C. 修正「董事選任程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待董事會
討論後，本公司將另行公告。
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自111年1月29日
至111年2月8日上午9點止，受理持股百分之一以上股東提案暨董事及
獨立董事候選人提名，受理處所:智擎生技製藥股份有限公司(地址:
台北市民生東路三段10號11樓)，電話:02-25158228分機101

標題：(8454)富邦媒-重大訊息2022-01-27

主旨：因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

股票代號：8454

公司名稱：富邦媒

發言時間：2022-01-27 14:51:24

標題：(6612)奈米醫材-重大訊息2022-01-27

主旨：更正：110年12月合併營收公告

股票代號：6612

公司名稱：奈米醫材

發言時間：2022-01-27 14:46:37

標題：(1460)宏遠-重大訊息2022-01-27

主旨：代子公司宏遠國際(香港)有限公司公告資金貸與他人之餘額達該本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。