標題：天鈺 代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會 決議召開2022年第一次臨時股東會相關事宜

日期：2022-01-12

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2022-01-12 21:12:11

說明：
1.董事會決議日期:111/01/12
2.股東臨時會召開日期:111/01/27
3.股東臨時會召開地點:深圳市南山區科技園南區高新南一道飛亞達科技大廈西座901
及視頻
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》
(2)審議《關於開展外匯套期保值業務及相應制訂
<外匯套期保值業務管理制度>的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無