標題：天鈺 代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會 重要決議事項

日期：2022-01-12

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2022-01-12 21:11:01

說明：
1.事實發生日:111/01/12
2.公司名稱:深圳天德鈺科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持股61.15%之子公司
5.發生緣由:
(1)審議通過《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》
(2)審議通過《關於開展外匯套期保值業務及相應制訂
<外匯套期保值業務管理制度>的議案》
(3)審議通過《關於對全資子公司提供擔保的議案》
(4)審議通過《關於以專利質押擔保向金融機構申請貸款額度的議案》
(5)審議通過《關於召開2022年第一次臨時股東大會的議案》
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無