標題：第一保 董事會重大決議

日期：2021-12-30

股票代號：2852

公司名稱：第一保

發言時間：2021-12-30 16:20:14

說明：
1.事實發生日:110/12/30
2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:
一、討論事項：
(一)本公司111年度營運計畫。
(二)本公司111年度法令遵循計畫。
(三)本公司111年度稽核計畫。
(四)本公司111年度投資政策。
(五)本公司111年度AML/CFT訓練計畫。
(六)本公司110F105續報檢查意見改善情形報告(表B)。
(七)有關本公司管理部最高主管之任用。
(八)有關本公司經理人任用及薪資評估。
(九)有關本公司經理人退休金。
(十)有關本公司永續發展委員會下設永續發展工作小組事宜。
(十一)有關本公司永續發展工作小組111年之時程規劃。
(十二)提報公司營運持續管理機制，並訂定本公司營運持續管理政策與程序。
(十三)有關本公司110年營運持續管理評估報告。
(十四)廢止本公司有價證券之取得與處置辦法。
(十五)修正本公司組織規程。
(十六)修正本公司內部控制制度及內部稽核制度。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無