標題：晶呈科技 公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股案
日期：2021-12-21
股票代號：4768
發言時間：2021-12-21 17:33:37
說明：
1.董事會決議日期:110/12/21
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,985,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:39,850,000元
6.發行價格:
暫訂每股發行價格新台幣80元，惟實際發行價格，擬提請董事會授權董事
長參酌市場狀況及配合上櫃前之承銷方式並依相關證券法令，於每股新台
幣70~120元之間，與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:399,000股
8.公開銷售股數:3,586,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法第267條規定，保留10%之股數，計399,000股由公司員工認購
，其餘90%計3,586,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司110年
7月26日股東常會決議，原股東放棄優先認購權，全數提撥供本公司股票
上櫃前辦理公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工若有認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之；對外
公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或
再行銷售有價證券處理方法」規定辦理之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案經呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準
日、掛牌日、代表簽署承銷契約、代收股款合約及存儲價款合約，及處
理其他與本次現金增資發行新股及股票上櫃之相關作業事宜。
(2)本次發行計畫之主要內容包括發行條件、發行股數、資金運用計畫及其
他一切有關發行計畫之事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運
評估或客觀環境需予以修正變更暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權
處理之。
