標題：正瀚生技 本公司董事任期屆滿全面改選

日期：2018-06-05

股票代號：6534

公司名稱：正瀚生技

發言時間：2018-06-05 15:05:36

說明：
1.發生變動日期:107/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事長：兆淞投資有限公司/法人代表人：吳正邦、兆淞投資有限公司董事長、
Wealth Milestone Investment Corp.負責人、極品莊園咖啡股份有限公司董事長。
(2)董事：韓光甫、Micro Technology Concepts, Inc.執行長。
(3)董事：Brent Randall Smith、Loveland Products Inc. VP、
Loveland Products Canada, Inc. President、
Advanced Microbial Solutions dba、
Agriaen Director、Agricien Sciences Director。
(4)獨立董事：賴博雄、杏輝藥品工業股份有限公司獨立董事、
基亞生物科技股份有限公司獨立董事、克魯斯健康科技股份有限公司董事長、
時輝興業股份有限公司董事長。
(5)獨立董事：郭建忠、長信會計師事務所會計師、五世投資有限公司負責人、
百壽山健康文化科技股份有限公司董事長、聖家生物科技股份有限公司董事。
(6)獨立董事：張富慶、精英聯合法律事務所律師。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事長：兆淞投資有限公司/公司法人代表人：吳正邦、兆淞投資有限公司董事長、
Wealth Milestone Investment Corp.負責人、極品莊園咖啡股份有限公司董事長。
(2)董事：韓光甫、Micro Technology Concepts, Inc.執行長。
(3)董事：Brent Randall Smith、Loveland Products Inc. VP、
Loveland Products Canada, Inc. President、
Advanced Microbial Solutions dba、
Agriaen Director、Agricien Sciences Director。
(4)董事：邱兆宗、天珩建設股份有限公司董事長、天珩營造股份有限公司董事長、
天珩機械股份有限公司總經理。
(5)獨立董事：賴博雄、杏輝藥品工業股份有限公司獨立董事、
基亞生物科技股份有限公司獨立董事、克魯斯健康科技股份有限公司董事長、
時輝興業股份有限公司董事長。
(6)獨立董事：郭建忠、長信會計師事務所會計師、五世投資有限公司負責人、
百壽山健康文化科技股份有限公司董事長、聖家生物科技股份有限公司董事。
(7)獨立董事：張富慶、精英聯合法律事務所律師。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事長：兆淞投資有限公司/法人代表人：吳正邦、持股10,620,990股。
(2)董事：韓光甫 0 股。
(3)董事：Brent Randall Smith 0 股。
(4)董事：邱兆宗 0 股。
(5)獨立董事：賴博雄 0 股。
(6)獨立董事：郭建忠 26,552 股。
(7)獨立董事：張富慶 0 股。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/03/16~107/03/15
8.新任生效日期:107/06/05~110/06/04
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
10.其他應敘明事項:無。