主旨: 公告本公司107年股東會重要決議事項
股票代號:6534
發言時間:2018-06-05 15:04:48
說明:
1.股東會日期:107/06/05
2.重要決議事項:
一、報告事項
第一案:2017年度營業報告書。
第二案:2017年度監察人查核報告書。
第三案:2017年度員工及董監酬勞分配案。
第四案:修訂本公司「董事會議事規範」。
第五案:修訂本公司「誠信經營守則」。
第六案:修訂本公司「道德行為準則」。
二、承認事項
第一案:承認本公司2017年度營業報告書及財務報表。
第二案:承認本公司2017年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項
第一案:本公司2017年盈餘轉增資發行新股案。
第二案:本公司所在地變更及修訂公司章程案。
第三案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第四案:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
第五案:修訂本公司「背書保證作業程序」案。
第六案:修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
第七案:修訂本公司「股東會議事規則」案。
第八案:全面改選董事案。
第九案:解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:6534
發言時間:2018-06-05 15:06:47
主旨: 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任。
股票代號:6534
發言時間:2018-06-05 15:06:21
主旨: 公告本公司成立審計委員會
股票代號:6534
發言時間:2018-06-05 15:06:05
主旨: 本公司董事任期屆滿全面改選
股票代號:6534
發言時間:2018-06-05 15:05:36
主旨: 新聞稿-華孚一○七年五月自結合併營收為新台幣3.00億元
股票代號:6235
發言時間:2018-06-05 15:04:52
主旨: 本公司107年股東常會補選監察人一席當選名單
股票代號:2061
發言時間:2018-06-05 15:03:10
主旨: 本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:2061
發言時間:2018-06-05 15:02:53
主旨: 公告本公司第三屆薪資報酬委員會成員三人解任。
股票代號:1446
發言時間:2018-06-05 15:01:38
主旨: 公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
股票代號:1446
發言時間:2018-06-05 14:58:25
主旨: 澄清107年6月5日工商時報B4版報導
股票代號:2104
發言時間:2018-06-05 14:56:03