標題：正瀚生技 公告本公司107年股東會重要決議事項

日期：2018-06-05

股票代號：6534

公司名稱：正瀚生技

發言時間：2018-06-05 15:04:48

說明：
1.股東會日期:107/06/05
2.重要決議事項:
一、報告事項
第一案：2017年度營業報告書。
第二案：2017年度監察人查核報告書。
第三案：2017年度員工及董監酬勞分配案。
第四案：修訂本公司「董事會議事規範」。
第五案：修訂本公司「誠信經營守則」。
第六案：修訂本公司「道德行為準則」。
二、承認事項
第一案：承認本公司2017年度營業報告書及財務報表。
第二案：承認本公司2017年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項
第一案：本公司2017年盈餘轉增資發行新股案。
第二案：本公司所在地變更及修訂公司章程案。
第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第四案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
第五案：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
第六案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
第七案：修訂本公司「股東會議事規則」案。
第八案：全面改選董事案。
第九案：解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無