標題：環宇-KY 公告本公司董事會決議通過110年私募普通股定價相關事宜
日期：2021-12-11
股票代號：4991
發言時間：2021-12-10 22:42:04
說明：
1.董事會決議日期:110/12/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
係符合證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相關函釋規定之特定人為限。
本次應募人名單如下:
魏詩郁/本公司內部人(本公司董事長配偶)
陳玉珍/本公司前十大股東
蕭崇河/無
亮品投資股份有限公司/本公司關係人
卓銳股份有限公司/無
隆利投資股份有限公司/無
銓緯投資股份有限公司/無
上述應募人可能名單屬於法人者，其股東持股比例占前十名之股東名稱、持股比例
及與本公司之關係，如下所示：
法人名稱:亮品投資股份有限公司
前十名之股東名稱 持股比例 與本公司之關係
富采投資控股股份有限公司 100% 本公司之關係人
(係對本公司採權益法
評價之投資公司。)
法人名稱:卓銳股份有限公司
前十名之股東名稱 持股比例 與本公司之關係
何美育 35.00% 本公司前十大股東
黃亭融 29.80% 無
黃祈融 29.70% 無
黃宗仁 5.40% 無
賴薛芬芳 0.10% 無
法人名稱:隆利投資股份有限公司
前十名之股東名稱 持股比例 與本公司之關係
友達光電股份有限公司 100% 無
法人名稱:銓緯投資股份有限公司
前十名之股東名稱 持股比例 與本公司之關係
英屬維京群島商
Eagleright Management Co., Ltd. 95.24% 無
顏志光 4.76% 無
4.私募股數或張數:20,000,000股
5.得私募額度:
預計發行股數加計本公司於西元2021年7月2日經股東會決議通過之
長期資金募集案之發行股數後，合計總發行股數以不超過20,000仟股普通股
之額度內，於西元2021年第一次股東臨時會決議通過之日起一年內分次
(最多不超過三次)辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.本次私募價格之訂定，依據本公司110年12月10日股東臨時會決議私募參考價格
之計算標準，係依下列二基準計算價格較高者新台幣50.98元為參考價格。
本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成，故本次私募股票之每股認購價
格訂為新台幣40.79元，為參考價格之80.01%，不低於股東臨時會決議參考價格
之八成。
(A)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，分別為50.70元、50.39元、
50.34元，擇前5個營業日之收盤均價50.34元為基準。
(B)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後之股價50.98元為基準。
2.上述私募價格訂定係遵循主管機關之相關規定辦理，再加上考量證券交易法
對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，故本次私募價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:
資金用途為充實營運資金或轉投資等一項或多項用途。預計達成效益為擴展營運
規模及強化財務結構及強化市場競爭力。
8.不採用公開募集之理由:
本公司為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金
成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。另透過授權董事會視市場
狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。
而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與策略性投資人之
長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:110/12/10
11.參考價格:每股新台幣50.98元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣40.79元。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行普通股採無實體方式發行或交付。私募有價證券依證券交易法
第43條之8受交付後三年內轉讓之限制外，本次私募之普通股，其
權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
A.本次私募普通股繳款期間:自民國110年12月10日至110年12月24日止。
B.本次私募普通股增資基準日:民國110年12月24日。
C.本次私募普通股交付日期及相關作業時程，若因故有所變動時，授權董事長
全權處理之。
