標題：坦德科技 公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項 (更正110/11/30重訊內容)

日期：2021-12-03

股票代號：6867

公司名稱：坦德科技

發言時間：2021-12-03 09:46:03

說明：
1.事實發生日:110/11/30
2.發生緣由:
重要決議事項
一、報告事項：
(一)、申請本公司股票登錄興櫃案。
(二)、增訂本公司「誠信經營守則」。
(三)、增訂本公司「道德行為準則」。
(四)、增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(五)、修訂本公司「董事會議事規範」。
二、討論事項：
(一)、討論修訂本公司「公司章程」案。
(二)、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(三)、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(五)、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(六)、討論修訂本公司「董事報酬與酬勞管理辦法」案。
三、選舉事項：
(一)、增補選三席獨立董事案。
選舉結果：
獨立董事：陳金華。
獨立董事：林孟毅。
獨立董事：沈千慈。
四、其他議案：
(一)、解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。