標題：坦德科技 公告本公司董事會決議召開民國110年第二次股東臨時會

日期：2021-10-20

股票代號：6867

公司名稱：坦德科技

發言時間：2021-10-20 21:02:59

說明：
1.事實發生日:110/10/20
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開民國110年第二次股東臨時會
1.董事會決議日期:110/10/20
2.股東臨時會召開日期:110/11/30
3.股東臨時會召開地點: 雲林縣斗六市斗工九路8號
4.召集事由一：報告事項:
(1) 申請本公司股票登錄興櫃案。
(2) 增訂本公司「誠信經營守則」。
(3) 增訂本公司「道德行為準則」。
(4) 增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(5) 修訂本公司「董事會議事規範」。
5.召集事由二：討論事項：
(1) 討論修訂本公司「公司章程」案。
(2) 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3) 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4) 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5) 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6) 討論修訂本公司「董事報酬與酬勞管理辦法」案。
6.召集事由三：選舉事項：
(1) 增補選三席獨立董事案。
7.召集事由四：其他議案：
(1) 解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
8. 召集事由五：臨時動議：無
9.其他應敘明事項: 股東臨時會召開時間為上午11時整。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出董事、獨立董事候選人名單。
本公司擬訂民國110年10月22日至民國110年11月01日下午5時前為受理股東提名期間，
凡有意提名之股東請於民國110年11月01日下午5時前親自駕臨或寄達(掛號以郵戳日期
為憑)並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加
註『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣。
二、依公司法第165條規定，自110年11月01日起至110年11月30日止停止股票過戶登記，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請提前於110年10月29日(星期五)下午4時
30分前駕臨本公司股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市　
信義路四段236號3樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以110年10月31日(最後過戶日)郵戳日
期為憑。
三、受理股東提名及提案處所：坦德科技股份有限公司財務暨管理部
(地址：雲林縣斗六市斗工九路8號；電話：05-5575555#209黃小姐)