標題：達航 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-11-08

股票代號：4577

公司名稱：達航

發言時間：2021-11-08 19:40:08

說明：
1.事實發生日:110/11/08
2.公司名稱:達航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:110年11月08日本公司董事會重要決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下:
(一)通過110年度第三季合併財務報表案。
(二)通過110年第四季暨111年第一季之財務預測案。
(三)通過本公司內部控制制度聲明書案。
(四)通過本公司銀行額度續約申請案。
(五)通過本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案。
(六)通過本公司之背書保證專用章保管人及保證函簽署人員授權案。
(七)通過本公司109年度經理人員工酬勞及董事酬勞分配案。
(八)通過本公司董事薪資案。
(九)通過本公司總經理、副總經理、協理各部門及分支機構主管名單案。