標題：光洋科 澄清媒體網站110/11/8報導本公司執行長及經理人等職務異 動。

日期：2021-11-08

股票代號：1785

公司名稱：光洋科

發言時間：2021-11-08 18:35:55

說明：
1.事實發生日:110/11/08
2.公司名稱:光洋應用材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:有關110月11月8日相關新聞媒體網站報導
6.報導內容:「新任董事長王炯棻今日下午自行在外召開董事會，做出4點重大決議：
1.解任前董事長馬堅勇執行長職務。
2.解任總經理黃啟峰職務，改委任吳柏成擔任總經理。
3.解任財會主管陳澤輝職務，改委任黃于嘉。
4.決定12月27日召集股東臨時會。」
7.發生緣由:澄清媒體網站110/11/8報導本公司執行長及經理人等職務異動
8.因應措施:有關報載本公司執行長、經理人、發言人及財務主管職務變動一事，茲因本
公司董事長為馬堅勇，未曾於110年11月8日召集董事會，其他人所召集之董事會所為任
何決議，均不生效力。本公司執行長為馬堅勇，總經理暨發言人為黃啟峰，財會主管為
陳澤輝，均無異動情事；本公司董事會亦未決議於12月27日召集股東臨時會。為免影響
投資人判斷，提醒投資人引用相關資訊應以公開資訊觀測站之資訊作為投資參考。
9.其他應敘明事項:本公司營運一切照常，提醒投資人有關此案相關資訊應以本公司公開
資訊為準。