標題：光洋科 本公司110年11月5日董事會改選董事長決議無效， 本公司董事長仍為馬堅勇

日期：2021-11-07

股票代號：1785

公司名稱：光洋科

發言時間：2021-11-07 20:34:29

說明：
1.事實發生日:110/11/07
2.公司名稱:光洋應用材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司110年11月5日董事會以臨時動議解任董事長馬堅勇之決議無效.
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
1.本公司110年11月5日董事會以臨時動議解任董事長馬堅勇，違反公開發行公司董事會
議事辦法第3條第4項規定，且於議事將畢之際，王烔棻自稱玉璟有限公司改派其為代
表人，其合法性顯有疑義，故其以臨時動議提案解任董事長之決議無效，本公司董事
長仍為馬堅勇，並無所謂變天情事。
2.當日董事會王烔棻對於董事長馬堅勇之指控，均為子虛烏有，本公司為公司利益積極
活化資產，向依法令為之，絕無任何違法情事，本公司營運一切照常，並繼續維護公
司及全體股東之利益，董事長馬堅勇將依法令捍衛自身權益。