標題：森鉅 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2021-11-05

股票代號：8942

公司名稱：森鉅

發言時間：2021-11-05 17:35:45

說明：
1.事實發生日:110/11/05
2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
森鉅公司今(5)日召開董事會，重要決議如下﹕
討論事項﹕
(1)通過2021年第三季合併財務報表案
(2)通過2021年上半年盈餘分派案。
(3)通過增加泰國投資案。
(4)通過取消對子公司森啟之資金貸與額度。
(5)通過2022年稽核計畫案。
(6)通過修訂“取得或處分資產處理程序”部分條文案。
(7)通過修訂“資金貸與他人作業程序”部分條文案。
(8)通過修訂“審計委員會組織章程”部分條文案。