標題：潤泰創新 公告本公司2018年度減資換股作業計畫及減資換股 基準日等相關事宜

日期：2018-09-05

股票代號：9945

公司名稱：潤泰創新

發言時間：2018-09-05 20:23:24

說明：
1.董事會決議日期:107/09/05
2.減資基準日:107/08/17
3.減資換發股票作業計畫:
一.依據本公司107/06/14股東常會決議辦理現金減資案，辦理全面換發股
票作業並依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程
序」之規定，訂定本作業計畫。
二.本次應換發之股票，包括歷年發行之全部上市股票，計普通股
1,672,089,998股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣
16,720,899,980元。
三.本次現金減資新台幣6,688,359,990元，共消除股份668,835,999股，減
資比率為40%，用以調整資本結構、提升股東權益報酬率；依公司法第168
條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。
四.本次減資後股數計1,003,253,999股，每股面額為新台幣10元，計新台幣
10,032,539,990元。
五.本次減資消除股份換發新股票(採無實體發行)，依減資換發股票基準日
股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發新股600股及每股退還
新台幣4元(即股東每仟股減少400股並退還現金4,000元)，減資後未滿一股
之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日內向本公司股務室辦
理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，計算
至元為止(元以下捨去)，所有不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面
額承購之。
六.減資換發股票日程：
(1)減資換發股票基準日：107/10/05
(2)舊股票最後交易日：107/09/26
(3)舊股票自107/09/27起停止在市場買賣
(4)舊股票自107/10/01起至107/10/05止停止過戶，最後過戶日為
107/09/30(最後過戶日為107/09/30，因適逢星期例假日，請於107/09/28
(星期五)17時前，親臨本公司股務室(台北市中山區八德路二段308號12樓)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以107/09/30(最後過戶日)郵戳日期為憑。)
(5)新股票上市買賣日(舊股票終止上市日)訂為107/10/08，自新股票上市
買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。
(6)減資後換發之新股其權利義務與舊股票完全相同。
(7)現金減資退還股款發放日：107/10/12。
七.換發程序及手續：
(1)本公司已採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票，故請尚未
在證券商開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設保管劃撥帳戶
，以利辦理換發作業。
(2)於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請其儘速辦
理過戶）請於民國107年09月28日前將持有之舊股票、原留印鑑章至本公司
股務室辦理股票換發手續。
(3)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股換發
日(民國107年10月08日)後，請股東持舊股票、轉讓過戶申請書、買進報告
書或證券交易稅單、股票領回號碼清單等相關證明文件及身分證正反面影
本、股東印鑑卡、印鑑章至本公司股務室辦理股票換發手續。
(4)原已存放於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所
股份有限公司新股上市買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。
(5)換發地點：台北市中山區八德路2段308號12樓，電話：02-81619888，本
公司股務室。
八.現金減資退還股款發放日：107/10/12，以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉
讓」支票方式發放，匯費或郵資由股東支付。
九.本作業計畫由本公司洽臺灣證券交易所股份有限公司核備後辦理之；若
內容或相關日程有所變動，擬請授權董事長全權處理。
十.其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。
4.換發股票基準日:107/10/05
5.停止過戶起始日期:107/10/01
6.停止過戶截止日期:107/10/05
7.減資後新股權利義務:與原發行股份相同。
8.新股預計上市日:107/10/08
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:1,003,253,999股
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
12.其他應敘明事項:本作業計畫由本公司洽臺灣證券交易所股份有限公司核備
後辦理之；若內容或相關日程有所變動，授權董事長全權處理。