標題：欣欣水泥 公告本公司109年度股東會年報修正

日期：2021-10-18

股票代號：1111

公司名稱：欣欣水泥

發言時間：2021-10-18 15:52:44

說明：
1.事實發生日:110/10/15
2.發生緣由:109年度股東會年報修正如下：
(一)第16頁：三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金，
增加獨立董事之敘明(無獨董也需敘明)，亦無董事為財務報告內容所提供服
務(如擔任非屬員工之顧問等)領取酬金之情事。
(二)第22頁：5、分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付
本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並
說明給付酬金之政策標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效與未來風險之
關聯性，增加酬金與未來風險之關聯性說明。
(三)第37頁：(十三)最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士
(包括董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及
研發主管等)辭職解任情形彙總，備註修正本公司無公司治理主管及研發主管。
(四)第38頁：五、會計師公費資訊，補充說明。
(五)第42頁：九、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料，增加代表人
姓名分別列示。
(六)第47頁：(八)員工、董事及監察人酬勞，補充說明與109年度帳上估列數相同
及本公司無以股票分派員工及董事酬勞之情事。
3.因應措施:更正後109年度股東會年報(股東會後修訂本)重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無