標題：欣欣水泥 (補充說明)公告本公司董事會決議重新召開110年
股東常會開會時間及地點。(依據金管會公告「因應疫
情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
日期：2021-07-07
股票代號：1111
發言時間：2021-07-07 15:40:05
說明：
1.事實發生日:110/06/29
2.發生緣由:原訂開會時間及地點，因110/6/29金管會公告修正「因應疫情公開發行
公司股東會延期召開相關措施」，各公開發行公司應自110年5月24日起至110年6月
30日止，停止召開股東會。故經董事會決議重新訂定召開時間及地點。
3.因應措施:依規定至公開資訊觀測站發布重大訊息公告之。
本公司經110年6月29日第20屆第10次董事會決議變更股東常會
開會時間為110年8月12日(四)上午9時30分。
開會地點：台北市復興北路99號15樓(奔亞會議中心15樓FF會議室)。
4.其他應敘明事項:(1)本年度股東常會之重要議案、受擬股東提案權之方式、期間、
處所，及股票停止過戶日，依原第20-8次董事會決議辦理(請查閱本公司110/3/30原
發布之公告)。(2)本公司將於股東常會召開15日前，依原訂股東會停止過戶之股東
名冊，寄發明信片或簡便郵件通知各股東，並於公開資訊觀測站公告。(3)原訂股東會
之相關前置作業程序，按照原訂期間進行，僅實際開會日延期。(4)110年股東會開會
通知書已於110年5月21日寄出，通知書依然有效，請股東收到後務必妥善保存。
(5)本公司董事會決議，嗣後如主管機關因防疫之故而需再調整開會方式或時間地點時
，授權董事長依實際狀況做適當之調整處置，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息
公告。(6)股東常會召開方式：實體召開。(7)列載於原定110/6/24股東常會停止過戶
之股東名冊之股東有權出席股東會。
