標題：泰豐 公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事
(含獨立董事)暨三分之一以上董事發生變動
日期：2021-10-15
股票代號：2102
發言時間：2021-10-15 14:21:25
說明：
1.發生變動日期:110/10/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 馬述健
董事 馬佩君（大天投資股份有限公司代表人）
董事 吳德豐（財團法人馬岐山基金會代表人）
董事 於知慶（財團法人馬岐山基金會代表人）
董事 趙國帥（南港輪胎股份有限公司代表人）
獨立董事 李天祥
獨立董事 左偉莉
獨立董事 周倖如
4.舊任者簡歷:
董事 馬述健,泰豐輪胎股份有限公司董事
董事 馬佩君（大天投資股份有限公司代表人）,泰豐輪胎股份有限公司董事
董事 吳德豐（財團法人馬岐山基金會代表人）,泰豐輪胎股份有限公司董事
董事 於知慶（財團法人馬岐山基金會代表人）,泰豐輪胎股份有限公司董事
董事 趙國帥（南港輪胎股份有限公司代表人）,南港輪胎股份有限公司副董事長
獨立董事 李天祥,崑山科技大學校長及教授
獨立董事 左偉莉,晶睿通訊股份有限公司副總經理
獨立董事 周倖如,凌嘉科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 江慶興（南港輪胎股份有限公司代表人）
董事 趙國帥（南港輪胎股份有限公司代表人）
董事 陳恒寬（南港輪胎股份有限公司代表人）
董事 葛作亮（台灣隔熱應用科技股份有限公司代表人）
董事 方詳棋（幻象投資股份有限公司代表人）
董事 於知慶（幻象投資股份有限公司代表人）
獨立董事 鄭富月
獨立董事 姚文亮
獨立董事 趙士懿
6.新任者簡歷:
董事 江慶興（南港輪胎股份有限公司代表人）,南港輪胎股份有限公司董事長
董事 趙國帥（南港輪胎股份有限公司代表人）,南港輪胎股份有限公司副董事長
董事 陳恒寬（南港輪胎股份有限公司代表人）,寬典聯合法律事務所所長
董事 葛作亮（台灣隔熱應用科技股份有限公司代表人）,中華航空股份有限公司董事
董事 方詳棋（幻象投資股份有限公司代表人）,蘇勒德國際顧問(股)公司總經理
董事 於知慶（幻象投資股份有限公司代表人）,泰豐輪胎股份有限公司董事
獨立董事 鄭富月,智泰科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 姚文亮,威遠聯合會計師事務所主持會計師
獨立董事 趙士懿,華川資產管理(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 江慶興(南港輪胎股份有限公司代表人) 148,768,000股
董事 趙國帥(南港輪胎股份有限公司代表人) 148,768,000股
董事 陳恒寬(南港輪胎股份有限公司代表人) 148,768,000股
董事 葛作亮(台灣隔熱應用科技股份有限公司代表人) 20,000股
董事 方詳棋(幻象投資股份有限公司代表人), 15,605,882股
董事 於知慶(幻象投資股份有限公司代表人), 15,605,882股
獨立董事 鄭富月0股
獨立董事 姚文亮0股
獨立董事 趙士懿100,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19 ~ 112/06/18
11.新任生效日期:110/10/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
