標題：國票金 公告本公司董事會決議召開110年第1次股東臨時會 日期、地點及其他相關事宜

日期：2021-10-14

股票代號：2889

公司名稱：國票金

發言時間：2021-10-14 18:51:28

說明：
1.董事會決議日期:110/10/14
2.股東臨時會召開日期:110/12/02
3.股東臨時會召開地點:台北和璞飯店御璞廳(台北市中山區樂群三路123號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司審計委員會就本公司擬與安泰商業銀行簽定股份轉換契約，以股份轉換
方式，支付現金及發行特別股為對價，取得安泰商業銀行百分之百股份案之審議結
果報告。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司「公司章程」案。
(二)本公司擬與安泰商業銀行簽定股份轉換契約，以股份轉換方式，支付現金及
發行特別股為對價，取得安泰商業銀行百分之百股份。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/11/03
11.停止過戶截止日期:110/12/02
12.其他應敘明事項:無