標題：元樟生技 公告本公司董事會決議召開民國110年第二次股東臨時會相關事宜

日期：2021-10-01

股票代號：6864

公司名稱：元樟生技

發言時間：2021-10-01 18:21:10

說明：
1.事實發生日:110/10/01
2.發生緣由:董事會決議召開民國110年第二次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/10/01
(2)股東臨時會召開日期:110/11/12
(3)股東臨時會召開地點: 高雄市新興區民生一路247號3樓
(4)召集事由:
一、選舉事項：
(1) 提前全面改選董事(含獨立董事)案。
二、討論事項：
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
三、臨時動議：
(5)停止過戶起始日期:110/10/14
(6)停止過戶截止日期:110/11/12
4.其他應敘明事項:
(1)依本公司公司章程規定獨立董事選舉採候選人提名制，
凡持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面並檢附公司法
第一九二條之一第四項規定之相關證明文件向公司提出獨立董事候選人名單，
欲辦理提名之股東，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之
承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關
證明文件。
(2)應選名額:獨立董事三人。
(3)提名受理期間：自民國110年10月5日至10月14日止。
(4)提名受理處所：元樟生物科技股份有限公司。
(地址: 高雄市新興區民生一路247號9樓之3號)