標題：伯特光 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-10-01

股票代號：6859

公司名稱：伯特光

發言時間：2021-09-30 20:00:45

說明：
1.事實發生日:110/09/30
2.發生緣由:本公司110/9/30董事會重要決議事項如下：
(1)本公司辦理股票登錄興櫃案
(2)提前全面改選董事案。
(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(4)召開110年第一次股東臨時會相關事宜案。
(5)受理百分之一以上股東提名獨立董事候選人相關事宜。
(6)擬發行員工認股權憑證案。
(7)訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。
(8)訂定「審計委員會組織規程」案。
(9)訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。
(10)訂定「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案。
(11)訂定「防範內線交易之管理辦法」案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無