標題：伯特光 本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
日期：2021-10-01
股票代號：6859
發言時間：2021-09-30 19:59:19
說明：
1.事實發生日:110/09/30
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第1次股東臨時會
壹、股東會召開日期:110/11/10
貳、開會地點：台中市潭子區建國路1號
(潭子科技產業園區管理處臺中分處後棟2F第2教育訓練室)
參、股東臨時會召集事由:
(一)報告事項
1.訂定「道德行為準則」報告
2.訂定「誠信經營守則」報告
3.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
4.訂定「企業社會責任實務守則」報告
5.修訂「董事會議事運作管理辦法」報告。
(二)討論及選舉事項：
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「股東會議事規則」案。
3.修訂「董事選舉辦法」案。
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5.修訂「背書保證作業程序」案。
6.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
7.本公司申請股票上櫃案。
8.股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案。
9.本公司全面改選董事案。
(三)其他議案：
1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。
(四)臨時動議
肆、停止過戶起始日期:110年10月12日
伍、停止過戶截止日期:110年11月10日
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:擬依據公司法192條之1規定辦理，
受理提名3席獨立董事候選人名單，
詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理機構
福邦證券股份有限公司
股務代理部洽詢(電話:02-2383-6888)
