標題：興能高 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-31

股票代號：6558

公司名稱：興能高

發言時間：2021-08-31 17:45:43

說明：
1.股東常會日期:110/08/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第九屆董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下：
董事：
邢雪坤
統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹
統一國際開發股份有限公司代表人：黃春煌
統一國際開發股份有限公司代表人：王威超
統一國際開發股份有限公司代表人：李秉穎
林添財
獨立董事：
魏秋瑞
周志峰
陳國鍾
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「股東會議事規則」 條正案。
通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
通過解除董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無