標題：鑫聖 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-31

股票代號：6587

公司名稱：鑫聖

發言時間：2021-08-31 14:39:33

說明：
1.事實發生日:110/08/31
2.發生緣由:110年股東常會
一.股東會日期:110/08/31
二.重要決議事項：
(1)通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認109年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)完成補選獨立董事案。
(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。
三.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。