標題：億泰 本公司一一○年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
日期：2021-08-30
股票代號：1616
發言時間：2021-08-30 16:13:00
說明：
1.發生變動日期:110/08/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:王銀河
(2)董事:張明泉
(3)董事:鄒啟弘
(4)獨立董事:蘇茂雄
(5)獨立董事:陳義杰
(6)監察人:張愛慧
(7)外部監察人:宋(王留)珠
(8)監察人:張王秀女
4.舊任者簡歷:
(1)董事:王銀河，本公司董事長
(2)董事:張明泉，本公司總裁
(3)董事:鄒啟弘，本公司廠長
(4)獨立董事:蘇茂雄，本公司薪酬委員
(5)獨立董事:陳義杰，本公司薪酬委員
(6)監察人:張愛慧，億福投資董事長
(7)外部監察人:宋(王留)珠，億福投資監察人
(8)監察人:張王秀女，明浩投資董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:王銀河
(2)董事:張明泉
(3)董事:鄒啟弘
(4)董事:張愛芬
(5)獨立董事:蘇茂雄
(6)獨立董事:陳義杰
(7)獨立董事:楊健春
6.新任者簡歷:
(1)董事:王銀河，本公司董事、董事長
(2)董事:張明泉，本公司董事、本公司總裁
(3)董事:鄒啟弘，本公司董事、本公司廠長
(4)董事:張愛芬，億泰(英屬維京)董事、亞億公司董事等
(5)獨立董事:蘇茂雄，本公司獨立董事、薪酬委員
(6)獨立董事:陳義杰，本公司獨立董事、薪酬委員
(7)獨立董事:楊健春，永昇機電股份有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:一一○年股東常會董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:王銀河 606,955股
(2)董事:張明泉 12,915,731股
(3)董事:鄒啟弘 2,659股
(4)董事:張愛芬 6,767,633股
(5)獨立董事:蘇茂雄 5,000股
(6)獨立董事:陳義杰 0股
(7)獨立董事:楊健春 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/04~110/06/03
11.新任生效日期:110/08/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，
16.其他應敘明事項:無
