標題：億泰 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-30

股票代號：1616

公司名稱：億泰

發言時間：2021-08-30 16:12:25

說明：
1.股東常會日期:110/08/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度虧損撥補表
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十二屆董事(含獨立董事)案
當選名單如下:
董事當選人:王銀河、張明泉、張愛芬、鄒啟弘
獨立董事當選人:蘇茂雄、陳義杰、楊健春
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過更名及修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(2)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無