標題：鈺鎧 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-27

股票代號：5228

公司名稱：鈺鎧

發言時間：2021-08-27 18:31:41

說明：
1.股東會日期:110/08/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事9名（含獨立董事3名）
6.重要決議事項五、其他事項:如下
通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
通過修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。
通過修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部分條文案。
通過修訂「從事衍生性商品交易作業辦法」部分條文案。
通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
通過廢止「監察人職權範疇規則」辦法案。
通過現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無