標題：鈺鎧 公告本公司董事會決議召開110年第二次股東臨時會相關事宜

日期：2021-08-08

股票代號：5228

公司名稱：鈺鎧

發言時間：2021-08-08 14:36:41

說明：
1.董事會決議日期:110/08/06
2.股東臨時會召開日期:110/09/24
3.股東臨時會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）
4.召集事由一、報告事項:
(1)訂定「公司治理實務守則」
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/08/26
11.停止過戶截止日期:110/09/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無