標題：惠特 公告本公司股東常會全面改選董事(含三席獨立董事)
日期：2021-08-27
股票代號：6706
發言時間：2021-08-27 18:13:23
說明：
1.發生變動日期:110/08/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)徐秋田
(2)旺厚管理顧問有限公司
(3)弘華投資股份有限公司代表人：楊德華
(4)長奕投資股份有限公司
(5)廣略管理顧問有限公司代表人：何昭輝
(6)莊坤南
獨立董事
(1)林欣吾
(2)林士傑
(3)王俊昌
4.舊任者簡歷:
董事
(1)徐秋田(本公司董事長)
(2)旺厚管理顧問有限公司
(3)弘華投資股份有限公司代表人：楊德華(程泰機械(股)公司董事長)
(4)長奕投資股份有限公司
(5)廣略管理顧問有限公司代表人：何昭輝(文生熱處理(股)公司董事長)
(6)莊坤南(又豪實業(股)公司董事長)
獨立董事
(1)林欣吾(財團法人台灣經濟研究院副院長兼研究三所所長)
(2)林士傑(國立清華大學動力機械工程學系教授)
(3)王俊昌(聯群聯合會計師事務所合夥會計師)
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田
(2)鎧叡投資有限公司
(3)楊尚儒
(4)傅佩文
(5)莊坤南
(6)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝
獨立董事
(1)徐憶芳
(2)林欣吾
(3)林士傑
6.新任者簡歷:
董事
(1)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田(本公司董事長)
(2)鎧叡投資有限公司(台灣應用晶體(股)公司 董事)
(3)楊尚儒(宗翰投資負責人)
(4)傅佩文
(5)莊坤南(又豪實業(股)公司董事長)
(6)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝(文生熱處理(股)公司董事長)
獨立董事
(1)徐憶芳(挺立會計師事務所會計師)
(2)林欣吾(財團法人台灣經濟研究院副院長兼研究三所所長)
(3)林士傑(國立清華大學動力機械工程學系教授)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期將於110年11月22日屆滿，故提前全面改選董事(含三席獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田 2,307,451股
(2)鎧叡投資有限公司 3,991,764股
(3)楊尚儒 0股
(4)傅佩文 11,116股
(5)莊坤南 180,485股
(6)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝 633,493股
獨立董事
(1)徐憶芳 0股
(2)林欣吾 0股
(3)林士傑 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/23~110/11/22
11.新任生效日期:110/08/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
16.其他應敘明事項:無。
