標題：劍麟 公告本公司110年股東常會全面改選董事

日期：2021-08-27

股票代號：2228

公司名稱：劍麟

發言時間：2021-08-27 15:22:40

說明：
1.發生變動日期:110/08/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡
董事:黃正忠
董事:魏永篤
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎
獨立董事:施耀祖
獨立董事:吳素環
獨立董事:張莎未
4.舊任者簡歷:
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡/劍麟股份有限公司董事長
董事:黃正忠/劍麟股份有限公司董事
董事:魏永篤/勤業眾信會計師事務所總裁
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理
獨立董事:施耀祖/復盛集團總經理室副總
獨立董事:吳素環/非鐵原創股份有限公司總經理
獨立董事:張莎未/名嘉會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡
董事:黃正忠
董事:永勤興業股份有限公司代表人:魏永篤
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎
獨立董事:施耀祖
獨立董事:吳素環
獨立董事:張莎未
6.新任者簡歷:
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡/劍麟股份有限公司董事長
董事:黃正忠/劍麟股份有限公司董事
董事:永勤興業股份有限公司代表人:魏永篤/勤業眾信會計師事務所總裁
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理
獨立董事:施耀祖/復盛集團總經理室副總
獨立董事:吳素環/非鐵原創股份有限公司總經理
獨立董事:張莎未/名嘉會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡19,386,486股
董事:黃正忠0股
董事:永勤興業股份有限公司代表人:魏永篤3,602股
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎19,386,486股
獨立董事:施耀祖0股
獨立董事:吳素環0股
獨立董事:張莎未0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13 ~ 110/06/12
11.新任生效日期:110/08/27
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無