標題：永利聯合 公告本公司110年股東常會全面改選董事及獨立董事
日期：2021-08-27
股票代號：8080
發言時間：2021-08-27 14:11:48
說明：
1.發生變動日期:110/08/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：興恆投資股份有限公司法人董事代表人 王建翔
董事：興恆投資股份有限公司法人董事代表人 張曉明
董事：興南投資股份有限公司法人董事代表人 謝明圜
董事：興南投資股份有限公司法人董事代表人 陳星羽
獨立董事：謝進益
獨立董事：林富美
獨立董事：謝政翰
4.舊任者簡歷:
王建翔 董事：台北市營建剩餘土石方商業同業公會理事長
張曉明 董事：博瀚實業開發有限公司負責人
謝明圜 董事：兆遠投資控股股份有限公司監察人
陳星羽 董事：中華民國節約能源推廣協會理事長
謝進益 獨立董事：日恒國際法律事務所主持律師
林富美 獨立董事：協誠會計師事務所會計師
謝政翰 獨立董事：達朕法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：兆遠投資控股股份有限公司法人董事代表人 王建翔
董事：兆遠投資控股股份有限公司法人董事代表人 謝明圜
董事：博瀚實業開發有限公司法人董事代表人 張曉明
董事：博瀚實業開發有限公司法人董事代表人 陳星羽
獨立董事：謝進益
獨立董事：林富美
獨立董事：謝政翰
6.新任者簡歷:
王建翔 董事：台北市營建剩餘土石方商業同業公會理事長
張曉明 董事：博瀚實業開發有限公司負責人
謝明圜 董事：兆遠投資控股股份有限公司監察人
陳星羽 董事：中華民國節約能源推廣協會理事長
謝進益 獨立董事：日恒國際法律事務所主持律師
林富美 獨立董事：協誠會計師事務所會計師
謝政翰 獨立董事：達朕法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事及獨立董事
9.新任者選任時持股數:
董事：兆遠投資控股股份有限公司法人董事代表人王建翔 1,000股
董事：兆遠投資控股股份有限公司法人董事代表人謝明圜 1,000股
董事：博瀚實業開發有限公司法人董事代表人張曉明 13,920,000股
董事：博瀚實業開發有限公司法人董事代表人陳星羽 13,920,000股
獨立董事：謝進益 0股
獨立董事：林富美 0股
獨立董事：謝政翰 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27 ~ 110/06/26
11.新任生效日期:110/08/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
