標題：永利聯合 公告本公司110年度股東常會重要決議事項

日期：2021-08-27

股票代號：8080

公司名稱：永利聯合

發言時間：2021-08-27 14:11:36

說明：
1.股東常會日期:110/08/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度財務報表暨營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事選舉案。
當選名單
兆遠投資控股股份有限公司法人董事代表人：王建翔 董事
兆遠投資控股股份有限公司法人董事代表人：謝明圜 董事
博瀚實業開發有限公司法人董事代表人：張曉明 董事
博瀚實業開發有限公司法人董事代表人：陳星羽 董事
謝進益 獨立董事
林富美 獨立董事
謝政翰 獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(3)通過本公司解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無