標題：日月光投控 代子公司環旭電子股份有限公司公告董事會決議召開 第一次臨時股東會

日期：2021-08-25

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2021-08-25 17:31:52

說明：
1.董事會決議日期:110/08/24
2.股東臨時會召開日期:110/09/13
3.股東臨時會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟1樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
（1）關於《環旭電子股份有限公司2021年員工持股計劃（草案）》及其摘要的議案
（2）關於《環旭電子股份有限公司2021年員工持股計劃管理辦法》的議案
（3）關於提請股東大會授權董事會辦理2021年員工持股計劃相關事宜的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:
(1)以110/09/06收盤股東名冊為參加股東大會依據
(2)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期配合
上海交易所掛網時間。