標題：環球晶 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單

日期：2021-08-24

股票代號：6488

公司名稱：環球晶

發言時間：2021-08-24 16:26:36

說明：
1.發生變動日期:110/08/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:徐秀蘭
(2)董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:盧明光
(3)董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:姚宕梁
(4)董事:陳國洲
(5)獨立董事:鄭繼雄
(6)獨立董事:鄭正元
(7)獨立董事:邱顯欽
4.舊任者簡歷:
(1)董事:徐秀蘭/環球晶圓(股)公司董事長及執行長
(2)董事:盧明光/環球晶圓(股)公司董事
(3)董事:姚宕梁/環球晶圓(股)公司董事
(4)董事:陳國洲/環球晶圓(股)公司董事
(5)獨立董事:鄭繼雄/環球晶圓(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:鄭正元/環球晶圓(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:邱顯欽/環球晶圓(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:徐秀蘭
(2)董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:盧明光
(3)董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:姚宕梁
(4)董事:陳國洲
(5)獨立董事:鄭正元
(6)獨立董事:王鍾渝
(7)獨立董事:于明仁
6.新任者簡歷:
(1)董事:徐秀蘭/環球晶圓(股)公司董事長及執行長
(2)董事:盧明光/環球晶圓(股)公司董事
(3)董事:姚宕梁/環球晶圓(股)公司董事
(4)董事:陳國洲/環球晶圓(股)公司董事
(5)獨立董事:鄭正元/環球晶圓(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:王鍾渝/錩新科技(股)公司董事
(7)獨立董事:于明仁/台光電子材料(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:徐秀蘭，選任時持股數:847,879股
(2)董事:中美矽晶製品(股)公司，代表人盧明光，選任時持股數:222,727,000股
董事:中美矽晶製品(股)公司，代表人姚宕梁，選任時持股數:222,727,000股
(3)董事:陳國洲，選任時持股數:665,773股
(4)獨立董事:鄭正元，選任時持股數:0股
(5)獨立董事:王鍾渝，選任時持股數:0股
(6)獨立董事:于明仁，選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/25~110/06/24
11.新任生效日期:110/08/24
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無