標題：環球晶 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-24

股票代號：6488

公司名稱：環球晶

發言時間：2021-08-24 16:26:00

說明：
1.股東常會日期:110/08/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第五屆董事7席(含獨立董事3席),當選名單如下:
董 事:徐秀蘭
董 事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:盧明光
董 事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:姚宕梁
董 事:陳國洲
獨立董事:鄭正元
獨立董事:王鍾渝
獨立董事:于明仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。