標題：曜越 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-24

股票代號：3540

公司名稱：曜越

發言時間：2021-08-24 13:32:45

說明：
1.股東常會日期:110/08/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
選舉結果：共7席董事(含獨立董事3席)
(1)董事:林培熙
(2)董事:潘建銘
(3)董事:吳孟龍
(4)董事:申學仁
(5)獨立董事:陳伯東
(6)獨立董事:楊承彬
(7)獨立董事:楊政德
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「衍生性金融商品交易處理作業程序」部分條文案。
(6)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無