標題：曜越 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增召開事由)

日期：2021-05-04

股票代號：3540

公司名稱：曜越

發言時間：2021-05-04 18:18:36

說明：
1.董事會決議日期:110/05/04
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度監察人查核報告。
(3)109年度盈餘分派情形報告。
(4)109年度背書保證情形報告。
(5)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(6)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司109年度盈餘分派表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
(6)修訂本公司「衍生性金融商品交易處理作業程序」部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。(新增)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/17
11.停止過戶截止日期:110/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無