標題：晶華 公告本公司第二十二屆董事(含獨立董事)當選名單。
日期：2021-08-20
股票代號：2707
發言時間：2021-08-20 13:51:16
說明：
1.發生變動日期:110/08/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮
(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠
(3)慶晟投資(股)公司代表人：薛雅萍
(4)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇
(5)晶華國際發展(股)公司代表人：林明月
獨立董事：
(1)賴瑟珍
(2)張果軍
監察人：
(1)高志尚
(2)泛美實業開發(股)公司代表人：李孔文
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮 本公司董事長
(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠 本公司董事
(3)慶晟投資(股)公司代表人：薛雅萍 本公司董事
(4)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇 JRV吉瑞凡(股)公司總經理
(5)晶華國際發展(股)公司代表人：林明月 本公司集團財務長
獨立董事：
(1)賴瑟珍 台灣旅遊交流協會理事長
(2)張果軍 國風傳媒董事長
監察人：
(1)高志尚 義美食品(股)公司董事長
(2)泛美實業開發(股)公司代表人：李孔文 大田精密工業(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮
(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠
(3)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇
(4)慶晟投資(股)公司代表人：林明月
(5)晶華國際發展(股)公司代表人：李孔文
(6)晶華國際發展(股)公司代表人：高志尚
獨立董事：
(1)張果軍
(2)賴瑟珍
(3)王文傑
6.新任者簡歷:
董事：
(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮 本公司董事長
(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠 本公司董事
(3)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇 JRV吉瑞凡(股)公司總經理
(4)慶晟投資(股)公司代表人：林明月 本公司集團財務長
(5)晶華國際發展(股)公司代表人：李孔文 大田精密工業(股)公司董事長
(6)晶華國際發展(股)公司代表人：高志尚 義美食品(股)公司董事長
獨立董事：
(1)張果軍 國風傳媒董事長
(2)賴瑟珍 台灣旅遊交流協會理事長
(3)王文傑 雄獅旅行社(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:110年股東常會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮 11,015,923股
(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠 11,015,923股
(3)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇 11,015,923股
(4)慶晟投資(股)公司代表人：林明月 11,015,923股
(5)晶華國際發展(股)公司代表人：李孔文 2,351,222股
(6)晶華國際發展(股)公司代表人：高志尚 2,351,222股
獨立董事：
(1)張果軍 0股
(2)賴瑟珍 0股
(3)王文傑 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25
11.新任生效日期:110/08/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:
1.本公司成立審計委員會替代監察人職權。
2.由於股東會因疫情影響延期，本公司第二十二屆董事任期調整自110年8月20日起
至113年8月19日止。
