標題：晶華 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-20

股票代號：2707

公司名稱：晶華

發言時間：2021-08-20 13:50:53

說明：
1.股東常會日期:110/08/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:表決承認本公司民國一○九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:表決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表決承認本公司民國一○九年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第二十二屆董事案。
董事當選名單：
慶晟投資股份有限公司代表人：潘思亮
慶晟投資股份有限公司代表人：蔣一惠
慶晟投資股份有限公司代表人：王榮薇
慶晟投資股份有限公司代表人：林明月
晶華國際發展股份有限公司代表人：李孔文
晶華國際發展股份有限公司代表人：高志尚
獨立董事當選名單：
張果軍
賴瑟珍
王文傑
6.重要決議事項五、其他事項:
表決通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
表決通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
表決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
表決通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選任程序」
案。
7.其他應敘明事項:無。