標題：歐格 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-18

股票代號：3002

公司名稱：歐格

發言時間：2021-08-18 17:20:48

說明：
1.股東常會日期:110/08/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司第十二屆董事案，當選名單如下：
董事：李廣浩、李文瀚、莊豊裕、韓東蓮、黃章慶、李宛庭、林瑞峰。
獨立董事：張甲賢、黃榮文、張信芳、吳恩銘。
任期3年，自110年8月18日起至113年8月17日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。