標題：斐成 公告本公司110年股東會常會全面改選董事 (含獨立董事)事宜。

日期：2021-08-18

股票代號：3313

公司名稱：斐成

發言時間：2021-08-18 16:31:03

說明：
1.發生變動日期:110/08/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
職稱 姓名或名稱 簡歷
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董事 璽富投資(股)公司
代表人：楊清宗
董事 豐農投資(股)公司
代表人：石國芬
董事 麒富投資(股)公司
代表人：蔡建賢
董事 永捷創新科技(股)公司
董事 許蕙蘭
獨立董事 陳榮朝 瓦特會計師事務所執業會計師
獨立董事 莊文龍 隆盈企業顧問(股)公司董事長
獨立董事 祁瑄 盛康資本有限公司董事總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
職稱 姓名或名稱 簡歷
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董事 麒富投資(股)公司
代表人：蔡建賢
董事 和瑞投資有限公司
代表人：張祐銘
董事 永捷創新科技(股)公司
代表人：黃南豪
董事 永捷創新科技(股)公司
代表人：張碩文
獨立董事 祁瑄 盛康資本有限公司董事總經理
獨立董事 陳裕文 信睿法律事務所主持律師/所長
獨立董事 胡敬熙 板信商業銀行專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:提前全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：麒富投資股份有限公司代表人：蔡建賢 10,000,000股
董事：和瑞投資有限公司代表人：張祐銘 369,000股
董事：永捷創新科技股份有限公司代表人：黃南豪 16,430,000股
董事：永捷創新科技股份有限公司代表人：張碩文 16,430,000股
獨立董事：祁瑄 0股
獨立董事：陳裕文 0股
獨立董事：胡敬熙 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20
9.新任生效日期:110/08/18
10.同任期董事變動比率:4/5
11.同任期獨立董事變動比率:2/3
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:董事提前全面改選。