標題：斐成 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-18

股票代號：3313

公司名稱：斐成

發言時間：2021-08-18 16:27:30

說明：
1.股東常會日期:110/08/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事全面改選案。
當選名單如下：
董 事：麒富投資股份有限公司代表人：蔡建賢
董 事：和瑞投資有限公司代表人：張祐銘
董 事：永捷創新科技股份有限公司代表人：黃南豪
董 事：永捷創新科技股份有限公司代表人：張碩文
獨立董事：祁瑄
獨立董事：陳裕文
獨立董事：胡敬熙
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(二)通過擬辦理一百一十年度私募現金增資發行新股案。
(三)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。