標題：慧智 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-18

股票代號：6615

公司名稱：慧智

發言時間：2021-08-18 13:48:48

說明：
1.股東常會日期:110/08/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事全面改選。
董事當選名單：蘇怡寧、怡睿投資有限公司(代表人:陳君蕙)、陳亭宇、李麗娟
獨立董事當選名單：柯柏成、黃立華、施汎泉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
7.其他應敘明事項:無。