標題：慧智 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告
日期：2021-03-24
股票代號：6615
發言時間：2021-03-24 16:01:11
說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路607號11樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度各項表冊報告。
(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司109年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」。
(3)修訂「公司章程」。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一項及以300字
(包含案由、說明及標點符號在內)為限。
受理期間：110年04月16日起至110年04月26日下午4:00止。
受理處所：慧智基因股份有限公司財務處(台北市中正區重慶南路一段66-1號4樓之2)。
