標題：凱羿-KY 公告本公司取得非簽證會計師「內部控制制度審查報告」 (審查期間110/5/01至110/7/31)

日期：2021-08-12

股票代號：2939

公司名稱：凱羿-KY

發言時間：2021-08-12 18:04:15

說明：
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/08/12
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/05/01~110/07/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依主管機關規定辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/08/12
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):
本公司前因內部控制制度有重大缺失，依主管機關要求，業經修
正內部控制制度並實施三個月以上，並委請會計師進行110年5月
1日至110年7月31日間內部控制制度設計與執行有效性之專案審
查。本公司已取得會計師出具無保留意見之專審報告，該報告載
明本公司與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，
於民國110年7月31日之設計與執行，在所有重大方面可維持有效
性。